Вс, 28 сентября
19.1 C
Ереван
USD: 382.71 RUB: 4.59 EUR: 446.43 GEL: 141.38 GBP: 510.80

Дания может оштрафовать Danske Bank на $630 млн. за отмывание денег

ЕРЕВАН, 20 сентября. /АРКА/. В датском правительстве заявили о том, что Danske Bank, крупнейшему банку Дании, может быть предъявлен штраф в размере 4 млрд. датских крон, или около $630 млн. Об этом сообщает «Вести.Экономика».

Danske Bank может быть оштрафован на эту сумму, в случае если будет доказана вина банка в отмывании денег в период 2007–2015 гг. Об этом в комментариях агентству Bloomberg сообщил министр экономики страны Расмус Ярлов.

Скандал вокруг потенциально одного из крупнейших и длительных отмываний денег в Европе разразился после появления в СМИ сообщений о том, что в указанный период через подразделение Danske Bank в Эстонии были совершены операции на сумму до $234 млрд.

14 сентября издание Wall Street Journal сообщило о том, что власти США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании средств в объеме более $150 млрд из России и бывших республик СССР.

19 сентября в Danske Bank сообщили о том, что «ведется расследование» в отношении транзакций на сумму около 200 млрд евро в период 2007–2015 гг.

В этот же день, как отмечал портал «Вести.Экономика», главный исполнительный директор банка Томас Борген объявил о том, что уходит в отставку со своего поста и покинет Danske Bank, после того как ему найдут замену. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю за третий квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю по итогам третьего квартала 2019 года

Топ-10 комбанков Армении по кредитному портфелю за четвертый квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по величине кредитного портфеля за последний квартал 2019 года

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img