ЕРЕВАН, 20 сентября. /АРКА/. В датском правительстве заявили о том, что Danske Bank, крупнейшему банку Дании, может быть предъявлен штраф в размере 4 млрд. датских крон, или около $630 млн. Об этом сообщает «Вести.Экономика».
Danske Bank может быть оштрафован на эту сумму, в случае если будет доказана вина банка в отмывании денег в период 2007–2015 гг. Об этом в комментариях агентству Bloomberg сообщил министр экономики страны Расмус Ярлов.
Скандал вокруг потенциально одного из крупнейших и длительных отмываний денег в Европе разразился после появления в СМИ сообщений о том, что в указанный период через подразделение Danske Bank в Эстонии были совершены операции на сумму до $234 млрд.
14 сентября издание Wall Street Journal сообщило о том, что власти США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании средств в объеме более $150 млрд из России и бывших республик СССР.
19 сентября в Danske Bank сообщили о том, что «ведется расследование» в отношении транзакций на сумму около 200 млрд евро в период 2007–2015 гг.
В этот же день, как отмечал портал «Вести.Экономика», главный исполнительный директор банка Томас Борген объявил о том, что уходит в отставку со своего поста и покинет Danske Bank, после того как ему найдут замену. -0-
