ЕРЕВАН, 24 июня. /АРКА/. Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета 8 тыс. клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием финансовых средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times
Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет так и не смогли предоставить, в частности, заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.
«В последние три года мы неоднократно пытались связаться с этими клиентами, чтобы они предоставили необходимую информацию», — отметил официальный представитель Lloyds. Не получив ее, банк был «вынужден заморозить счета», сказал представитель.
Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие крупнейшие банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии), которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.
В минувшем году в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории, в том числе острова Гернси и Мэн, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.
В конце мая со счетов в Джерси, по сведениям газеты, были изъяты $267 млн, незаконно присвоенных покойным нигерийским диктатором Сани Абача (1943-1998) за годы правления (1993-1998). По разным оценкам, в общей сложности он присвоил от $2 до $4 млрд государственных средств. Деньги, которые хранятся в британской заморской территории, были размещены там от имени Абача компанией Doraville Properties Corporation, зарегистрированной на британских Виргинских островах. В 2014 году по решению суда они были заморожены, после чего начались разбирательства по подтверждению их принадлежности и способам использования.
Генеральный прокурор Джерси Роберт Макрей охарактеризовал этот процесс как «демонстрацию приверженности Джерси борьбе с международной финансовой преступностью и отмыванием денег».
