Сб, 26 июля
22.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты

ЕРЕВАН, 3 декабря. /АРКА/. В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия Deutsche bank-а в отмывании €200 млрд., пишет «Вести-Экономика».

Один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции направлена на выяснение того, помогла ли Deutsche в перемещении “грязных денег” Danske Bank в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.

По словам источников агентства, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые также изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.

Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

При этом по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Рост продолжается: курс биткойна обновил исторический максимум

Биткойн продолжает дорожать на фоне эскалации противостояния США и ЕС

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

В России допустили внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Глава Россельхозбанка считает, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться раньше сроков, планируемых Банком ТГ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img