Вс, 19 октября
13.1 C
Ереван
USD: 382.59 RUB: 4.71 EUR: 447.25 GEL: 141.36 GBP: 513.89

Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты

ЕРЕВАН, 3 декабря. /АРКА/. В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия Deutsche bank-а в отмывании €200 млрд., пишет «Вести-Экономика».

Один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции направлена на выяснение того, помогла ли Deutsche в перемещении “грязных денег” Danske Bank в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.

По словам источников агентства, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые также изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.

Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

При этом по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Портфель и программы Акба Лизинг превышают 120 млрд драмов – эксклюзивные предложения компании на Leasing Expo 2025 (ВИДЕО)

Акба Лизинг - «Главный партнер» Leasing Expo 2025 – представляет на выставке выгодные и специальные партнерские предложения

S&P Global увеличил прибыль во 2-м квартале на 22% — слабее прогнозов

Квартальная выручка увеличилась на 42% и составила $2,99 млрд c $2,11 млрд

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img