Сб, 18 октября
9.1 C
Ереван
USD: 382.59 RUB: 4.71 EUR: 447.25 GEL: 141.36 GBP: 513.89

Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 26 июня. /АРКА/. Финансовая инспекция (ФИ) Эстонии оштрафовала банк SEB Pank на €1 млн за недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом, как передает ТАСС, инспекция сообщила в четверг.

«С 2014 года финансовая инспекция направила банкам ясный сигнал о том, что у них должны быть системы контроля, соответствующие международно согласованным стандартам борьбы с отмыванием денег, — заявил председатель правления ФИ Килвар Кесслер. — Мы выявили недостатки в работе SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы решили направить предписание банку и оштрафовали его».

Как указано в сообщении, ФИ наложила на SEB штраф в размере €1 млн за четыре допущенных в 2017-2019 годах нарушения, которые выявились в ходе инспекции, проведенной в SEB Pank с 26 августа по 27 сентября 2019 года.

В частности, в ходе инспекции выяснилось, что SEB Pank в период с 27 ноября 2017 года по 27 сентября 2019 года нарушал обязательство регистрировать и хранить данные, а также не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника или требования комплексной проверки для мониторинга коммерческих отношений. Кроме того, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма.

Банк должен устранить выявленные недостатки в течение шести месяцев с момента получения предписания, указано в сообщении.

SEB Pank является дочерней компанией шведской банковской группы SEB. Как сообщает агентство BNS, финансовая инспекция Швеции в четверг оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (€95 млн) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Портфель и программы Акба Лизинг превышают 120 млрд драмов – эксклюзивные предложения компании на Leasing Expo 2025 (ВИДЕО)

Акба Лизинг - «Главный партнер» Leasing Expo 2025 – представляет на выставке выгодные и специальные партнерские предложения

S&P Global увеличил прибыль во 2-м квартале на 22% — слабее прогнозов

Квартальная выручка увеличилась на 42% и составила $2,99 млрд c $2,11 млрд

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img