Вт, 29 апреля
13.1 C
Ереван
USD: 389.46 RUB: 4.73 EUR: 441.92 GEL: 141.70 GBP: 519.38
spot_img

Один из крупнейших банков Австралии обвинили в отмывании денег

ЕРЕВАН, 7 июня. /АРКА/. Власти Австралии начали расследование в отношении одного из крупнейших банков страны в связи с серьезными нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Национальный австралийский банк» (NAB), государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности.

«Национальный австралийский банк» был проинформирован AUSTRAC о том, что выявлены серьезные проблемы с соблюдением требований национальных законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению регулятора, в процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам [обходить] законодательство», — сообщили ТАСС в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Также в NAB отметили, что соответствующие службы банка активно взаимодействуют с AUSTRAC в расследовании возможных нарушений и готовы предпринять все необходимые меры для их скорейшего устранения. «NAB серьезно относится к своим обязанностям в борьбе с финансовыми преступлениями и прекрасно понимает, что усилия в этой связи необходимо укреплять. Мы работаем над улучшением [систем безопасности банка] и, очевидно, должны сделать еще больше в этом направлении», — сообщил генеральный директор NAB Росс Макьюэн.

Известно, что аналогичные уведомления австралийский финансовый регулятор направил также в адрес компании Crown Resorts, владеющий сетями отелей и казино в Австралии и Великобритании, и SkyCity — игорно-развлекательной компании, работающей на территории Новой Зеландии и Австралии. На данном этапе регулятор не сообщил о возможных санкциях в отношении организаций, чья деятельность попала в область расследования.

В прошлом году одна крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии — банк Westpac, столкнувшись с обвинениями в нарушении законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма, выплатила самый крупный в истории страны штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов ($996 млн), а двумя годами ранее за аналогичные нарушения Австралийский банк Содружества (Commonwealth Bank of Australia) был оштрафован на 700 млн австралийских долларов ($536,3 млн).

NAB, Westpac и Commonwealth Bank — крупнейшие банки Австралии, образующие (вместе с банком ANZ) «большую четверку».—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Акции Apple выросли после освобождения электроники от пошлин Трампа

Котировки Apple и других крупнейших технологических компаний в США выросли

Армения должна развиваться технологически: глава Eqwefy — о экономических вызовах и новых возможностях

Гендиректор армянской инвесткомпании Eqwefy Самсон Аветян рассказал в интервью агентству "АРКА" о трудностях, с которыми сталкиваются стартапы и ИТ-компании, а также о том, как тренд на ИИ может повлиять на экономику страны

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 9 месяцев 2024 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за 9 месяцев 2024 года

Закон по регламентированию сферы криптоактивов в Армении нацелен на сбалансирование рисков — ЦБ

Парламент Армении обсуждает новый закон «О криптоактивах»

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img