ЕРЕВАН, 10 июля. /АРКА/. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) отметил прогресс Армении в развитии системы противодействия финансовым преступлениям, однако рекомендовал повысить эффективность расследований по делам об отмывании денег, конфискации преступных активов и надзора за отдельными секторами экономики.
Доклад опубликован по итогам шестого раунда оценки, в рамках которого эксперты MONEYVAL проанализировали соответствие армянской системы международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также эффективность их практического применения. Оценка основана на результатах выездной миссии в Армению, состоявшейся в октябре 2025 года.
В документе отмечается, что Армения существенно укрепила понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также разработала национальную политику и стратегию в этой сфере. Положительную оценку получили работа финансового регулятора, система адресных финансовых санкций, международное сотрудничество и деятельность подразделения финансовой разведки.
Вместе с тем эксперты MONEYVAL считают, что стране необходимо добиться более ощутимых результатов в расследовании и судебном преследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, а также активизировать работу по выявлению и конфискации преступных активов. В докладе также рекомендуется усилить надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов, недавно регулируемыми инвестиционными фондами и повысить качество информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц.
Кроме того, в документе обращается внимание на необходимость более глубокого анализа внешних угроз, связанных с трансграничными финансовыми потоками, финансированием терроризма и использованием виртуальных активов. MONEYVAL также рекомендует совершенствовать оценку рисков в секторе недвижимости и механизмы межведомственного взаимодействия.
По итогам оценки Армения переведена в режим усиленного последующего мониторинга (enhanced follow-up), который предусматривает регулярное информирование MONEYVAL о выполнении рекомендаций. Первый отчет о достигнутом прогрессе страна должна представить в течение трех лет.
