ԵՐԵՎԱՆ, 10 հուլիսի․/ԱՌԿԱ/․ Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցների գնահատման Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների կոմիտեն (MONEYVAL) նշել է Հայաստանի առաջընթացը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի համակարգի զարգացման գործում, սակայն հանձնարարել է բարձրացնել փողերի լվացման գործերով քննությունների, հանցավոր ակտիվների բռնագրավման և տնտեսության առանձին հատվածների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը:
Զեկույցը հրապարակվել է գնահատման վեցերորդ փուլի արդյունքներով, որի շրջանակում MONEYVAL-ի փորձագետները վերլուծել են հայաստանյան համակարգի համապատասխանությունը Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցառումների մշակման խմբի (FATF) միջազգային ստանդարտներին, ինչպես նաև դրանց գործնական կիրառման արդյունավետությունը: Գնահատումը հիմնված է 2025 թվականի հոկտեմբերին Հայաստան կատարած ճանաչողական առաքելության արդյունքների հիման վրա:
Փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանը զգալիորեն ամրապնդել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ընկալումը, ինչպես նաև մշակել է ազգային քաղաքականություն ու ռազմավարություն այս ոլորտում: Դրական գնահատական են ստացել ֆինանսական կարգավորողի աշխատանքը, հասցեական ֆինանսական պատժամիջոցների համակարգը, միջազգային համագործակցությունը և ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման գործունեությունը:
Միևնույն ժամանակ, MONEYVAL-ի փորձագետները կարծում են, որ երկիրը պետք է ավելի շոշափելի արդյունքների հասնի փողերի լվացման հետ կապված հանցագործությունների քննության և դատական հետապնդման գործում, ինչպես նաև ակտիվացնի հանցավոր ակտիվների հայտնաբերման ու բռնագրավման ուղղությամբ աշխատանքը: Զեկույցում նաև խորհուրդ է տրվում ուժեղացնել վերահսկողությունը վիրտուալ ակտիվների ոլորտում ծառայություններ մատուցողների, վերջերս կարգավորվող ներդրումային հիմնադրամների նկատմամբ և բարձրացնել իրավաբանական անձանց վերջնական շահառու սեփականատերերի մասին տեղեկատվության որակը:
Բացի այդ, փաստաթղթում ուշադրություն է դարձվում անդրսահմանային ֆինանսական հոսքերի, ահաբեկչության ֆինանսավորման և վիրտուալ ակտիվների օգտագործման հետ կապված արտաքին սպառնալիքների առավել խորը վերլուծության անհրաժեշտությանը: MONEYVAL-ը նաև խորհուրդ է տալիս կատարելագործել ռիսկերի գնահատումը անշարժ գույքի հատվածում և միջգերատեսչական փոխգործակցության մեխանիզմները:
Գնահատման արդյունքներով Հայաստանը տեղափոխվել է ուժեղացված հետագա մոնիթորինգի (enhanced follow-up) ռեժիմ, որը նախատեսում է MONEYVAL-ին պարբերական տեղեկատվության տրամադրում հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին: Գրանցված առաջընթացի վերաբերյալ առաջին զեկույցը երկիրը պետք է ներկայացնի երեք տարվա ընթացքում:
