Ср, 8 октября
16.1 C
Ереван
USD: 382.63 RUB: 4.67 EUR: 446.61 GEL: 141.12 GBP: 513.68

Tag: финансирование терроризма

ЦБ Армении представил годовой отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В частности, в 2017 году ЦФМ получил 232 635 отчетов о наличных сделках, превышающих законодательное требование в 5 млн. драмов, в 2016 году – 206 065 отчетов

Совет Евросоюза ужесточил борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Совет ЕС одобрил в понедельник директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма