Пн, 9 июня
21.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

Tag: финансирование терроризма

ЦБ Армении представил годовой отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В частности, в 2017 году ЦФМ получил 232 635 отчетов о наличных сделках, превышающих законодательное требование в 5 млн. драмов, в 2016 году – 206 065 отчетов

Совет Евросоюза ужесточил борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Совет ЕС одобрил в понедельник директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма