ЕРЕВАН, 14 мая. /АРКА/. Совет ЕС одобрил в понедельник директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний, сообщает 1prime.ru.
«Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году.
«Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе, позволяя лишать террористов доступных им средств», — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.
Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска. -0-
