Вс, 5 октября
24.1 C
Ереван
USD: 382.76 RUB: 4.67 EUR: 449.25 GEL: 140.62 GBP: 514.85

Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии

ЕРЕВАН, 22 июня. /АРКА/. Центральный банк России просит банки обратить повышенное внимание на операции клиентов по расчету за товары, перемещаемые из Армении и Киргизии на территорию РФ в рамках Таможенного союза, говорится в информационном письме, опубликованном в «Вестнике Банка России».

Как сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ, в документе обращается внимание на то, что потенциальная возможность совершения недобросовестных операций возникла из-за присоединения Армении и Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

ЦБ РФ отмечает, что целью сомнительных операций по товарам из этих двух государств может быть уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.

При выявлении подобных транзакций со стороны клиентов регулятор советует банкам руководствоваться положением N375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующими письмами ЦБ РФ. –0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Армения получит от Французского агентства развития кредит в 150 млн. евро на поддержку бюджета

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с AFD кредитного соглашения

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Идея обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий прорабатывается в Армении

В Армении обсуждают идею обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img