Вс, 26 октября
12.1 C
Ереван
USD: 383.05 RUB: 4.73 EUR: 444.80 GEL: 141.19 GBP: 510.03

Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии

ЕРЕВАН, 22 июня. /АРКА/. Центральный банк России просит банки обратить повышенное внимание на операции клиентов по расчету за товары, перемещаемые из Армении и Киргизии на территорию РФ в рамках Таможенного союза, говорится в информационном письме, опубликованном в «Вестнике Банка России».

Как сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ, в документе обращается внимание на то, что потенциальная возможность совершения недобросовестных операций возникла из-за присоединения Армении и Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

ЦБ РФ отмечает, что целью сомнительных операций по товарам из этих двух государств может быть уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.

При выявлении подобных транзакций со стороны клиентов регулятор советует банкам руководствоваться положением N375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующими письмами ЦБ РФ. –0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

В ЦБ Армении рассказали, с какими видами кибератак чаще всего сталкиваются финорганизации страны

Агентство «АРКА» обратилось в Центральный банк Армении с просьбой прокомментировать ситуацию с обеспечением кибербезопасности в финансовой системе страны

Биткойн подорожал до максимума за год, составив почти $9000

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img