Сб, 2 августа
31.1 C
Ереван
USD: 383.84 RUB: 4.70 EUR: 442.91 GEL: 141.90 GBP: 512.96

Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета тысяч клиентов в борьбе с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 24 июня. /АРКА/. Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета 8 тыс. клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием финансовых средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times

Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет так и не смогли предоставить, в частности, заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.

«В последние три года мы неоднократно пытались связаться с этими клиентами, чтобы они предоставили необходимую информацию», — отметил официальный представитель Lloyds. Не получив ее, банк был «вынужден заморозить счета», сказал представитель.

Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие крупнейшие банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии), которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.

В минувшем году в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории, в том числе острова Гернси и Мэн, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

В конце мая со счетов в Джерси, по сведениям газеты, были изъяты $267 млн, незаконно присвоенных покойным нигерийским диктатором Сани Абача (1943-1998) за годы правления (1993-1998). По разным оценкам, в общей сложности он присвоил от $2 до $4 млрд государственных средств. Деньги, которые хранятся в британской заморской территории, были размещены там от имени Абача компанией Doraville Properties Corporation, зарегистрированной на британских Виргинских островах. В 2014 году по решению суда они были заморожены, после чего начались разбирательства по подтверждению их принадлежности и способам использования.

Генеральный прокурор Джерси Роберт Макрей охарактеризовал этот процесс как «демонстрацию приверженности Джерси борьбе с международной финансовой преступностью и отмыванием денег».

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг армянских банков по величине кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов по итогам 9 месяцев вырос на 14,5% или на 382.4 млрд. драмов и на 30.09.24г. составил 5,758.4 млрд. драмов

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Киргизия теряет статус платежного хаба для России

С осени 2024 года переводы без реальной поставки товаров запрещены

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img