Вт, 8 апреля
11.1 C
Ереван
USD: 391.14 RUB: 4.55 EUR: 428.65 GEL: 142.05 GBP: 501.60
spot_img

Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета тысяч клиентов в борьбе с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 24 июня. /АРКА/. Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета 8 тыс. клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием финансовых средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times

Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет так и не смогли предоставить, в частности, заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.

«В последние три года мы неоднократно пытались связаться с этими клиентами, чтобы они предоставили необходимую информацию», — отметил официальный представитель Lloyds. Не получив ее, банк был «вынужден заморозить счета», сказал представитель.

Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие крупнейшие банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии), которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.

В минувшем году в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории, в том числе острова Гернси и Мэн, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

В конце мая со счетов в Джерси, по сведениям газеты, были изъяты $267 млн, незаконно присвоенных покойным нигерийским диктатором Сани Абача (1943-1998) за годы правления (1993-1998). По разным оценкам, в общей сложности он присвоил от $2 до $4 млрд государственных средств. Деньги, которые хранятся в британской заморской территории, были размещены там от имени Абача компанией Doraville Properties Corporation, зарегистрированной на британских Виргинских островах. В 2014 году по решению суда они были заморожены, после чего начались разбирательства по подтверждению их принадлежности и способам использования.

Генеральный прокурор Джерси Роберт Макрей охарактеризовал этот процесс как «демонстрацию приверженности Джерси борьбе с международной финансовой преступностью и отмыванием денег».

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 2 месяца 2025 года сократился более чем в 1,7 раза

При этом в феврале текущего года чистый приток составил $68,8 млн.

ЦБ Армении изучает уязвимости в сфере онлайн-кредитования из-за мошенничества

Однако, по предварительным оценкам, в основном граждане сами предоставляют мошенникам личные данные

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img