ЕРЕВАН, 12 августа. /АРКА/. Администрация президента США Дональда Трампа окончательно утвердила правило, освобождающее американские компании и физических лиц от обязанности предоставлять Министерству финансов США информацию о бенефициарных владельцах, передает Reuters.
Речь идет о требованиях, введенных законом 2021 года в рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями, коррупцией и отмыванием денег.
При этом Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) продолжит требовать от иностранных компаний раскрывать информацию о бенефициарных владельцах-иностранцах.
«Министерство финансов отменяет обременительное требование по предоставлению отчетности для миллионов законопослушных владельцев бизнеса, не ставя под угрозу национальную безопасность», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Бенефициарным владельцем считается лицо, владеющее не менее чем 25% бизнеса либо осуществляющее «существенный контроль» над компанией.
FinCEN также удалит из государственной базы ранее предоставленную американцами информацию о бенефициарных владельцах.
Новое правило также освобождает иностранные компании от обязанности раскрывать данные об американцах, помогавших им зарегистрироваться для ведения бизнеса в США. Кроме того, иностранные коллективные инвестиционные структуры, зарегистрированные в США, не будут обязаны сообщать сведения о гражданах США, контролирующих такие структуры.
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала решение, заявив, что смягчение требований увеличивает риски обхода санкций, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и другой организованной преступности.
