Пт, 17 октября
9.1 C
Ереван
USD: 382.48 RUB: 4.83 EUR: 445.78 GEL: 141.19 GBP: 513.67

Банк ICBC обвинили в отмывании денег в Испании

ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов.

Как сообщает vestifinance.ru, об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. Информацию об этом также распространили испанские СМИ.

Судья Измаил Морено заявил о том, что продолжающееся расследование касается отделений ICBC в Люксембурге и Испании. По версии следствия, в период с 2011 по 2013 гг. через испанский офис ICBC было «отмыто» 225 млн.евро.

В 2015 г. в Испании начались следственные мероприятия названием «Змея», в которых также участвовали Налоговая полиция Испании и Европол. В 2016 г. по итогам расследования был задержан генеральный директор испанского подразделения ICBC. Под стражу также были взяты еще четверо сотрудников из руководства испанского филиала китайского банка.

Китайский ICBC является самым крупным коммерческим банком в мире c общим объемом активов $3,473 трлн, по данным 2017 г. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Семинар о повышении информированности о нормах корпоративного управления прошел на NASDAQ OMX Армения

NASDAQ OMX Армения провела 11-12 апреля семинар-рабочую встречу «Устав корпоративного управления Армении и ежегодная декларация» для компаний, прошедших листинг на бирже, а также для потенциальных эмитентов, сообщили агентству «АРКА» в пресс-службе биржи.

Объем сделок по долларам США за прошлую неделю на NASDAQ OMX Армения составил $15,45 млн.

Совокупный объем сделок по купле-продаже доллара США, осуществленный на фондовой бирже NASDAQ OMX Армения с 25 по 29 марта текущего года составил около $15,45 млн. против $22 млн. в период с 18 по 22 марта, сообщили агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении.

Цена золота в Лондоне не смогла удержаться выше 1600 долл./унция

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) не смогла удержаться выше 1600 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне сегодня понизилась на 0,3% и официально составила 1597,75 долл./унция. Это самый низкий показатель с 27 марта 2013г.

Биржи США выросли в четверг на новостях от Банка Японии

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне решения Банка Японии увеличить программу экономической поддержки, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img