Вт, 16 сентября
18.1 C
Ереван
USD: 383.12 RUB: 4.62 EUR: 450.36 GEL: 141.63 GBP: 521.31

Банк ICBC обвинили в отмывании денег в Испании

ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов.

Как сообщает vestifinance.ru, об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. Информацию об этом также распространили испанские СМИ.

Судья Измаил Морено заявил о том, что продолжающееся расследование касается отделений ICBC в Люксембурге и Испании. По версии следствия, в период с 2011 по 2013 гг. через испанский офис ICBC было «отмыто» 225 млн.евро.

В 2015 г. в Испании начались следственные мероприятия названием «Змея», в которых также участвовали Налоговая полиция Испании и Европол. В 2016 г. по итогам расследования был задержан генеральный директор испанского подразделения ICBC. Под стражу также были взяты еще четверо сотрудников из руководства испанского филиала китайского банка.

Китайский ICBC является самым крупным коммерческим банком в мире c общим объемом активов $3,473 трлн, по данным 2017 г. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении за четвертый квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за четвертый квартал 2019 года

Средний расчетный курс драма к доллару в августе был на 1,3% ниже, чем год назад

В августе 2025 года средний расчетный курс армянского драма к доллару США составлял 382.2 драма

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img