ЕРЕВАН, 24 сентября. /АРКА/. Президентский указ, который с 1 апреля ввел ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза, скоро будет ужесточен, поскольку этого требует практика. Об этом заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Как сообщает Интерфакс, в соответствии с указом физлицам запрещается вывоз в страны союза рублей эквивалентом от $100 тысяч по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не могут вывозить валюту вне зависимости от суммы. Указ также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки суммарным весом более 100 граммов. Ограничения предполагают исключения в ряде случаев.
«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка», — сказал Шабля.
Указ президента делает исключение из ограничений, если вывоз валюты производится через международные аэропорты России, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту.
«На сумму, превышающую (норму указа — ред.), требуются подтверждающие документы в виде банковских выписок о том, что ранее эти средства так или иначе проходили через банковскую систему, были сняты со счета, были получены в виде кредита либо займа микрофинансовой организации. То есть опять-таки для того, чтобы на руке финансовой структуры была была проведена идентификация и подтверждены источники происхождения денежных средств. Почему я об этом упоминаю? Потому что мы сталкиваемся с тем, что документы, которые предоставляются, они не всегда в полной мере могут быть идентифицированы», — сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
По его словам, отмечаются случаи злоупотреблений, когда одни и те же документы пытаются использовать для вывоза нескольких партий наличных денежных средств.
«Поэтому здесь мы с Центральным банком нацелены совместно с Федеральной таможенной службой провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный корпус, который позволял бы, во-первых, проверять достоверность этих документов и, во-вторых, отслеживать совершенные факты вывоза наличных денежных средств с использованием одного документа и не допустить его повторного использования», — добавил он.
Как пояснил Яковлев журналистам, планируемые изменения в указ нацелены на повышение операционной эффективности. Он не стал комментировать изменения пороговых значений ограничений.
Странами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
