Wed, 5 February
4.1 C
Yerevan
USD: 396.71 RUB: 4.00 EUR: 409.96 GEL: 139.81 GBP: 492.87
spot_img

Tag: ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

ՀՀ ԿԲ–ն ներդրել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առցանց ուսուցման համակարգ

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի նախաձեռնությամբ ներդրվել է առցանց ուսուցման համակարգ:

Հայաստանը լավացրել է դիրքերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկի գնահատման վարկանիշում

Հայաստանը 149 երկրների շրջանում 128–րդն է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկի գնահատման «Բազել Ինդեքս AML - 2016» վարկանիշում, որը կազմվում է Բազելի կառավարման ինստիտուտի կողմից։

Իտալիան կարծում է, որ Bank of China–ն փողերի լվացմամբ է զբաղվում

Իտալիայի դատախազությունը մտադիր է փողերի լվացման մեղադրանք ներկայացնել Միլանում Bank of China–ի մասնաճյուղին, ինչպես նաև բանկի հետ կապ ունեցող 297 ֆիզիկական անձանց, հաղորդում է Vestifinance.ru–ն` հղում անելով BBC–ին։

Հայաստանում 28 երկրի շուրջ 50 մասնագետներ փողերի լվացման դեմ պայքարելու հարցեր են քննարկում

Եվրախորհրդի «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Վարշավայի կոնվենցիայի շրջանակում` 28 երկրից շուրջ 50 մասնագետներ մասնակցում են Հայաստանում անցկացվող համաժողովին, հաղորդում է ԿԲ մամուլի ծառայությունը։