Mon, 8 September
32.1 C
Yerevan
USD: 382.77 RUB: 4.70 EUR: 447.46 GEL: 142.16 GBP: 515.90

ՄԱՆԻՎԱԼ-ը Հայաստանում էական առաջընթաց է գրանցել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում

ԵՐԵՎԱՆ, 7 դեկտեմբերի. /ԱՌԿԱ/. ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի 40-րդ լիագումար նիստում հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության փողերի լվացման և ահաբեկության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի համակարգի երրորդ փուլի գնահատման հերթական «Առաջընթացի հաշվետվությունը»:

Եվրախորհրդի փորձագետների փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցների գնահատման կոմիտեն (ՄԱՆԻՎԱԼ) ՖԱՏՖ-ի տիպի տարածաշրջանային խումբ է, որի խնդիրն է Եվրոպայի երկրներում փողերի լվացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավոմանը (ՓԼ/ԱՖ) հակազդելու բնագավառում միջազգային չափանիշների քաղաքականության տարածումը:

Ինչպես ուրբաթ «ԱՌԿԱ» գործակալությանը հաղորդեցին ՀՀ կենտրոնական բանկի մամուլի ծառայությունից, ՄԱՆԻՎԱԼ-ի հաստատված հաշվետվությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առումով էական առաջխաղացումներ են գրանցվել:

Հաստատված հաշվետվությունն արձանագրում է ոլորտում ՀՀ առաջընթացը, մասնավորապես, հետևյալ ուղղություններով՝

– Ոլորտը կարգավորող օրենսդրական ակտերի նախագծերը, ընդունման դեպքում, ապահովելու են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգում առկա իրավական բացերի կարգավորումը, մասնավորապես՝ հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության ընթացակարգերի, ինչպես նաև ահաբեկչության և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունների համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին:

– Վճռաբեկ դատարանի կողմից 2011 թ.-ին ընդունված որոշումը հնարավոր է դարձնում փողերի լվացման հանցակազմով դատավճիռների կայացումը` առանց նախորդող հանցագործության համար նախկինում կամ միաժամանակյա դատավճռի անհրաժեշտության:
– Երկիրն արդյունավետորեն համակարգում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաստատությունների կողմից հաշվետվությունների տրամադրումը, ինչպես նաև առաջընթաց է արձանագրել փողերի լվացման հանցակազմով գործերի քննության հարցում:

Հաշվետվությունում կարևոր առաջընթացների թվում հիշատակվում են նաև 2013-2015 թթ.-ի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության ընդունումը, հաշվետվություն տրամադրող անձանց, իրավապահ և վերահսկող մարմինների, ինչպես նաև ֆինանսական հետախուզության մարմնի համար կազմակերպված դասընթացների ուղղությամբ և համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված այլ քայլերը:

Համաձայն հանձնախմբի ընթացակարգերի` երկիրը հաջորդ հաշվետվությունը կներկայացնի երկու տարի անց:
2006թ.-ից Հայաստանը ՄԱՆԻՎԱԼ-ի անդամ է և ակտիվորեն ներգրավված է փողերի լվացման և ահաբեկության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի համանման համակարգերի գնահատման գործընթացում: -0-

spot_img

ԱՄԵՆԱԴԻՏՎԱԾ

AMX-ում տեղի է ունեցել 25 մլրդ դրամ ծավալով պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում օգոստոսի 12-ին տեղի է ունեցել ընդհանուր 25 մլրդ դրամ ծավալով պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքն օգոստոսին 1,3%–ով ցածր էր, քան նախորդ տարի

2025 թվականի օգոստոսին, նույն թվականի հուլիսի համեմատ, հանրապետությունում գրանցվել է սպառողական գների 0.2%-ով աճ և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքի 0.2%-ով նվազում

Նոր ավտոմեքենա՝ սկսած 5% կանխավճարով. հատուկ առաջարկներ Toon Expo-ին (ՎԻԴԵՈ)

Ներկայացված պայմանները հասանելի են թե՛ ֆիզիկական, թե՛ իրավաբանական անձանց համար

Կոնվերս Բանկը կաջակցի ՄՓՄՁ մրցունակության բարձրացմանը

Կոնվերս Բանկը ներդրել է Հայաստանում ՄՓՄՁ մրցունակության բարձրացմանը միտված նոր վարկային պրոդուկտ

Շուկայի կապիտալիզացիան օգոստոսին տարեկան կտրվածքով աճել է 41.4%-ով՝ հասնելով 460 մլրդ դրամի. Հայաստանի ֆոնդային բորսա

Այս տարվա օգոստոսին ֆոնդային շուկայի կապիտալիզացիան նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ աճել է 41.36%-ով՝ կազմելով մոտ 460 մլրդ դրամ

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

spot_imgspot_imgspot_img