ԵՐԵՎԱՆ, 15 օգոստոսի․/ԱՌԿԱ/. ԱՄՆ իշխանությունները 6 մլն դոլարի չափով պարգևատրում են առաջարկել այն տեղեկատվության համար, որը կհանգեցնի ռուսական Garantex կրիպտոարժույթային բորսայի ղեկավարների ձերբակալմանը։ Այս մասին ասվում է Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ, հաղորդում է РБК-ն։
ՌԴ քաղաքացի Ալեքսանդր Միրա Սերդայի մասին տեղեկատվության համար առաջարկվում է 5 մլն դոլար, իսկ մյուս բարձրաստիճան մենեջերների մասին տեղեկատվության համար՝ 1 մլն դոլար։
Ինչպես հաստատում են փաստաթղթում, շուկան օգտագործվել է կիբեռհանցագործություններից, ահաբեկչության ֆինանսավորումից և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունից ստացված հարյուր միլիոնավոր դոլարների ապօրինի եկամուտները լվանալու համար: Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Garantex-ը 2019 թ.-ի ապրիլից մինչև 2025 թ.-ի մարտը կատարել է մոտ 96 մլրդ դոլարի կրիպտոարժույթային գործարքներ:
Ավելի վաղ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը վերականգնել էր պատժամիջոցները էստոնական Garantex (Garantex Europe OU) իրավաբանական անձի նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ցանկում ներառվել էին նաև Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող կայքերի և հասցեների լրացուցիչ դոմեյնային անուններ։
Գործակալությունը հայտարարել է, որ հարթակն օգտագործվել է փողերի լվացման և կիբեռհանցագործության հետ կապված գործարքների համար: Ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է բորսային կապված նոր կրիպտո դրամապանակների ցանկը, ներառյալ Bitcoin, Ethereum և Tron ցանցերի կոնկրետ հասցեները:
Garantex-ը պատժամիջոցների տակ է եղել դեռևս 2025 թ.-ի մարտին։ Այդ ժամանակ նրա 2.5 մլրդ ռուբլու չափով միջոցները սառեցվել էին USDT կայուն կրիպտոարժույթի՝ Tether-ի թողարկողի կողմից։ Արգելափակումն իրականացվել է ԱՄՆ գաղտնի ծառայության և ԵՄ մի քանի երկրների իրավապահ մարմինների կողմից անցկացված հատուկ գործողության շրջանակում։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նաև պատժամիջոցներ է կիրառել ռուսական Exved ընկերության և Ռուսաստանում և Ղրղզստանում գրանցված Grinex հարթակի նկատմամբ։ Ֆինանսների նախարարությունը նշում է, որ վերջինս կապված է Garantex-ի հետ և ներգրավված է պատժամիջոցները շրջանցելուն ուղղված կրիպտոարժույթային գործարքներում։
