Thu, 11 September
17.1 C
Yerevan
USD: 382.49 RUB: 4.51 EUR: 447.51 GEL: 142.09 GBP: 517.74

Իտալիան կարծում է, որ Bank of China–ն փողերի լվացմամբ է զբաղվում

ԵՐԵՎԱՆ, 22 հունիսի./ԱՌԿԱ/. Իտալիայի դատախազությունը մտադիր է փողերի լվացման մեղադրանք ներկայացնել Միլանում Bank of China–ի մասնաճյուղին, ինչպես նաև բանկի հետ կապ ունեցող 297 ֆիզիկական անձանց, հաղորդում է Vestifinance.ru–ն` հղում անելով BBC–ին։

Մեղադրյալների թվում են Միլանի Bank of China–ի մասնաճյուղի չորս թոփ–մենեջերներ, մյուսները Իտալիայում բնակվող չինացիներ են։

Ֆլորենցիայի դատախազության տվյալներով` Իտալիայում գրանցված հաշվեհամարներից Չինաստան է փոխանցվել 4,5 մլրդ եվրո։ Նրանց խոսքով` այդ միջոցները ձեռք են բերվել մարմնավաճառության, կեղծ թղթադրամների պատրաստման, հարկեր չվճարելու և աշխատանքային շահագործման հաշվին։

Ինչպես նշում են իտալացի քննիչները, նշված գումարի գրեթե կեսը փոխանցվել է 2007–2010թթ.–ին Միլանի մասնաճյուղի միջոցով։ Նշվում է, որ  Bank of China–ն այս փոխանցումների միջոցով  միջնորդավճարի տեսքով վաստակել է 758 հազար եվրո։

Ինչպես գրում է ANSA–ն, խոսքը միլիոնավոր գործարքների մասին է, որոնց գումարը փոխանցման պահին չի գերազանցել 2 հազար եվրոն։ Ավելի մեծ գումարի գործարքները պահանջում են եկամուտների աղբյուրների ստուգում փողերի լվացմանը հակազդելու նպատակով։ Դրանից հետո այդ նշաձողը իջեցվել է մինչև հազար դոլար։

Հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացումն ամրապնդել է չինական մաֆիայի տնտեսական հնարավորությունները, որը զբաղվում է Չինաստանից անօրինական արտագաղթով, գրում է ANSA–ն։–0–

spot_img

ԱՄԵՆԱԴԻՏՎԱԾ

Բավրա

Հայաստանի ամենաշահութաբեր բանկերի վարկանիշը 2024թ․–ի արդյունքում

«ԱՌԿԱ» գործակալությունը հրապարակել է Հայաստանի ամենաշահութաբեր առևտրային բանկերի վարկանիշը՝ 2024 թվականի արդյունքներով

Ներդրումներ՝ առանց միֆերի․ CubeInvest–ի գլխավոր տնօրենը՝ Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման հնարավորությունների, ռիսկերի և հեռանկարների մասին

Cube Invest–ի գլխավոր տնօրեն–տնօրինության նախագահ Միքայել Մարգարյանը «ԱՌԿԱ» գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել է գործունեության առանցքային ուղղություններին, Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման խոչընդոտներին և հեռանկարներին, ինչպես նաև ցրել է ներդրումների հետ կապված տարածված միֆերը

Հայաստանում ներդրումային բում է․ հնարավորություններ, խոչընդոտներ և մոլորություններ

«ԱՌԿԱ» գործակալությունը Sirius Capital ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն և կառավարող մասնակից Արարատ Մկրտչյանի հետ զրուցել է այն մասին, թե ինչպես պետք է ճիշտ ձևավորել ներդրումային պորտֆելը, Հայաստանի ընթացիկ ներդրումային միջավայրի և ներդրումների հիմնական միֆերի մասին

Հայաստանի բանկերի զուտ վարկային պորտֆելը 2025թ․–ի I եռամսյակում աճել է 32,4%–ով՝ մինչև 6,424մլրդ դրամ

ՀՀ բանկային համակարգի վարկային պորտֆելը, պահուստներից զատ, 2025 թվականի առաջին եռամսյակում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, աճել է 32.4%-ով՝ կազմելով 6.424 միլիարդ դրամ

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

spot_imgspot_imgspot_img